1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的线、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。
3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。
1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后，按照相关规定及本次向特定对象发行股票预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若在发行时有关法律、法规、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，则公司将按新的规定进行调整。
3、本次向特定对象发行股票采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（以下简称“发行底价”）。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
4、本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，截至本募集说明书出具日，公司总股本为147,783,896股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过44,335,168股（含本数，以下简称“发行数量上限”），最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或限制性股票登记、股票期权行权、回购注销股票等导致股本变动事项的，则发行数量上限将进行相应调整。
若本次发行的股份总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将做相应调整。
5、本次发行完成后，所有发行对象认购的本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换（不含在公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。
7、本次向特定对象发行股票不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，有关利润分配政策具体内容相关情况详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（//）上披露的《2023年向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：2023-020）“第五章 利润分配政策及执行情况”。
9、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，为保障中小投资者利益，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（//）上披露的《2023年向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：2023-020）“第六章 本次发行相关的董事会声明及承诺”。公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润，将由本次发行完成后的公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
11、公司存在最近一期业绩下滑的情况，详见本募集说明书“第二节 发行人基本情况”之“七、最近一期业绩下滑情形”。
公司综合考虑了当前的产业政策、市场环境等因素后确定了本次募集资金投资项目。虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的行业分析和市场调研，并且在人员、技术、市场等方面拥有良好的储备保障，但由于市场自身具有不确定因素，同时募集资金投资项目的实施需要一定的时间，项目推进、市场开拓过程中存在一定的不确定性。若未来产业政策、市场环境等因素发生重大不利变化，或公司采取的市场开拓等措施没有得到较好的执行效果，则本次募集资金投资项目的实施和效益可能会受到不利影响，从而导致本次募集资金投资项目面临一定的实施风险。
本次募集资金投资项目总体投资规模较高，募集资金投资项目建成后，每年将新增一定的折旧摊销，对公司未来的经营业绩存在一定影响。虽然在本次募集资金投资项目的效益测算时，公司已考虑相关折旧摊销的影响，本次募集资金投资项目预期效益良好，但由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，若募集资金投资项目达产后，产业政策或市场环境等因素发生重大不利变化，则新增折旧摊销可能对本次募集资金投资项目效益造成不利影响，继而对发行人未来的经营业绩产生不利影响。
公司属于制造行业，业务规模与宏观经济波动和下业周期性波动密切相关。近年来，新能源及其相关制造行业在国家政策的大力支持下，保持了较快的增长速度。如果未来宏观经济环境或相关市场需求因素发生显著变化，导致下游客户缩小投资规模，削减采购计划，将对公司业务发展产生不利影响。
公司所处的锂电池设备行业及储能行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，公司依靠领先的以检测技术为核心的整体解决方案、优良的产品性能以及完善的服务等优势取得了目前的市场地位。若未来行业竞争进一步加剧，公司不能有效适应市场的变化，可能导致公司难以保持在市场竞争中已有的优势地位，对公司的竞争优势和经营业绩造成不利影响。
报告期内，公司期间费用总额分别为 18,872.27万元、27,569.70万元、37,331.79万元和8,801.38万元，期间费用投入较高主要系公司为保持和提升核心竞争力，在市场、服务、技术研发、管理等方面增加投入。如果公司的持续投入在未来的回报未达预期，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
（三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑.......... 53
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 81
八、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露的有关内容对照 ............... 86
本次向特定对象发行股票、本次发行 指 福建星云电子股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行为
本募集说明书 指 福建星云电子股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集说明书
储能PCS、PCS 指 储能变流器（Power Conversion System），可控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为负荷供电，实现对电网有功功率和无功功率的调节。根据应用场景可分为工商业PCS、电网侧PCS等
直流快充桩 指 直流电动汽车充电桩（或称非车载充电机）。一种固定安装在电动汽车外，与交流电网连接，直接输出可调直流电给车载电池进行充电，输出的电压和电流调整范围大，功率较大，充电速度快，俗称“快充”
高压控制盒（S-BOX） 指 电池内部控制高压电流和电能输出的分配单元，能与相关模块实现信号通信以控制电能、电压分配，确保电池及系统安全。可应用于储能电池、动力电池等
注：本募集说明书中部分合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
经营范围：一般项目：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；新能源汽
车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；先进电力电子装置销售；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；工程和技术研究和试验发展；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股） 有限售条件的股份数量（股） 质押或冻结股份数量（股）
5 渤海人寿保险股份有限公司——传统型保险产品2 境内非国有法人 1.08% 1,591,000 - -
7 晋江市晨翰私募基金管理有限公司——晨翰8号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.97% 1,439,000 - -
8 上海贤盛投资管理有限公司——贤盛稳健增强1号私募投资基金 境内非国有法人 0.74% 1,086,900 - -
9 中国工商银行股份有限公司——华安动态灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.68% 1,006,061 - -
截至2023年3月31日，公司股本总额为147,783,896股，李有财先生持有发行人 22,124,190股股份，占发行人总股本 14.97%；刘作斌先生持有发行人16,782,152股股份，占发行人总股本11.36%。李有财先生和刘作斌先生二人于2021年10月25日签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议有效期限为自2021年10月25日起至2024年10月24日止，协议约定：在此期限内，双方采取一致行动的目的在于共同控制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。李有财先生、刘作斌先生为公司控股股东及实际控制人。
截至2023年6月30日，发行人实际控制人李有财先生、刘作斌先生合计持有公司股份38,906,342股，占公司总股本的比例合计为26.33%。李有财先生、刘作斌先生合计质押10,496,800股，质押股份占其所持公司股份的26.98%，占公司总股本的比例为7.10%。上述质押情形不存在较大的平仓风险，不存在可能导致控股股东、实际控制人发生变更的情形。
李有财，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，大学本科学历，享受教授、研究员待遇高级工程师，入选第三批国家“万人计划”领军人才，全国工商联十三大代表，福建省工商联常委，长江商学院EMBA，福州市民营企业家协会理事会常务副会长。历任福州开发区星云电子自动化有限公司监事、董事长兼经理，福建星云电子股份有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、福州大学机械工程及自动化学院兼职教授。李有财先生作为公司的创始人和核心人员，负责对公司的长期发展规划、经营战略、经营目标、重大战略性投资及融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，同时对上述事项的实施进行跟踪检查；其主持并参与公司多项专利的研发，是公司多项发明专利和实用新型专利的第一发明人。
刘作斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士学位、中级经济师，福州市工商联常委，福州市马尾区政协委员。历任福州开发区星云电子自动化有限公司区域总监、董事，福建星云电子股份有限公司董事、副总经理；现任公司董事兼总经理。刘作斌先生作为公司的创始人和核心人员，全面主持公司的日常管理工作，组织实施董事会决议；负责公司发展战略、业务目标制定，并组织实施年度经营计划；拟定公司基本管理制度及内部管理机构设置方案；管理体系构建和业务流程策划；主持管理评审等工作。
公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商。公司处于锂离子电池产业链中游，业务包含研发、生产和销售锂电池设备，提供锂电池检测服务，研发、生产和销售储能及充电桩相关产品等。公司下游覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池、新能源汽车充电及后服务市场等领域。上述相关行业的主要情况如下：
锂电池是指锂离子嵌入化合物为正负极，依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池，锂电池按照应用场景主要可以划分为动力电池、储能电池、3C数码电池和小动力电池等。
锂电设备是锂电池生产制造所需使用的必要装备。锂电池生产工序复杂，涉及工艺众多，不同生产环节所需要的设备各不相同。智能装备对高效率、低成本地制造一致性、稳定性和性能优异的锂电池起着至关重要的作用。
公司所在的锂电设备行业经历了从依赖进口到研发替代进而自主创新的转变。目前国内锂电设备在自动化、工艺精细度水平上已逐渐接近国外先进设备甚至超越国外设备，带动锂电设备国产率大幅上升，GGII数据显示，锂电设备国产化率达到85%以上，部分工段达到98%以上。
公司自成立之初，通过不懈的研发努力，在锂电池检测领域逐渐实现了对美、日、韩等国部分进口设备的替代，并在十余年的发展中，确立了以检测技术为核心的企业发展定位。当前，得益于下游需求的增长推动了锂电设备市场规模的增长，锂电设备行业保持高景气度。
未来，下游锂电池行业的持续高速增长将继续助推锂电设备市场规模的增长，同时对锂电设备厂家的研发实力、产品性能、交付能力等方面提出了更高的要求。在下游锂电池企业扩产的带动下，锂电设备企业也将保持同步扩产趋势，助力下游锂电池企业开发新产品、导入新工艺，促进行业不断发展。锂电设备行业各细分领域上的领先企业，由于具备技术实力、产品性能、交付能力、资金实力、客户认可度等方面的优势，有望得到加速发展。GGII预计，2025年国内锂电设备市场规模有望达到575亿元，锂电设备企业或将实现规模化增长。
检验检测机构接受生产商等客户的委托，通过设备仪器、专业技术对产品进行质量、安全、性能、环保等方面的检测，以检测报告的形式对产品是否达到行业标准做出评价。
检验检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量（Q）、生活健康水平（H）、生产生活的安全性（S）、社会环境保护（E）等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。
随着近年来全球检测行业的发展，各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认证等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升。据国家市场监督管理总局统计，全球检验检测行业的市场规模从2009年的741亿欧元增长至2021年的2,343亿欧元，年均复合增长率为10.07%。
近年来，我国检验检测行业蓬勃发展，市场规模不断扩大。国家市场监督管理总局发布的2022年度检验检测服务业部分统计数据显示，截至2022年底，我国共有检验检测机构52,769家，同比增长1.58%；全年实现营业收入4,275.84亿元，同比增长4.54%；从业人员154.16万人，同比增长2.07%；共拥有各类仪器设备957.54万台套，同比增长6.36%，仪器设备资产原值4,744.75亿元，同比增长4.84%。
随着经济的深化发展，社会各界对于生态环保、质量安全等问题的关注度逐步上升，国家也加大了产品安全和环境保护等方面的立法保障力度，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，经济活动中各类产品生产和流通环节的检验检测需求不断上升，检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。
储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态并进行储存，而后根据需求进行释放的模式。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。储能作为电气化时代能源调节的必需品，作用愈发凸显。储能变流器是储能系统与电网或微网实现电能双向流动的核心部件，其作用是把电池的直流电逆变成交流电，输送给电网或者给交流负荷使用；把电网的交流电整流为直流电，给电池充电。
充电桩是向新能源汽车补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。充电模块是充电桩的核心部件，成本占比高。
在碳中和目标下，构建新型电力系统、加速能源结构转型是战略需求，提高风力、光伏等新能源在能源消费结构中的占比是必经之路。但是由于风力、光伏发电天然受到风力大小、光照强弱的影响，发电出力存在波动性且不可预测，因此为了维护电网稳定运行，对储能尤其是新型储能的需求将大幅增加。同时新能源汽车保有量的增长也提升了对快速充电的需求，通过“储能+快充”模式，可以有效避免对电网的功率波动冲击并充分享受峰谷电价差带来的额外收益，也将带动储能的需求。
2021年，国家发改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确主要目标是：到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。此外随着国家对充电桩等新型能源基础设施建设的持续推进，我国的充电桩建设有望开启新一轮的高增长。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，到 2026年底，我国充电桩行业市场规模有望达到 2,870.20亿元，2020-2026年复合年均增长率将达48.38%。
电子元器件（IGBT组件/N-MOS管等半导体芯片、开关电源、电容器、电阻、电流传感器等）、结构类材料（机柜、机箱、五金件等）和线束电缆等行业为本行业的上业。上游产品的供求关系、技术质量水平对本行业的发展和盈利性有较大的影响，具体表现在：上游原材料价格上涨将直接导致采购成本的上升，且其质量与性能影响到产品的品质及可靠性。其中核心零部件如半导体芯片、开关电源的性能和供应价格的波动，对本行业的影响较大。
公司采购金额较大的上游原材料包括电容器、电阻等电子元器件类产品，国内供应链完善，供应充足；IGBT组件/N-MOS管等半导体芯片目前海外厂家仍有技术优势，但国内厂家发展势头很快，根据国家自主可控的发展思路，我国半导体行业也在国产替代浪潮中快速发展，未来有望与海外厂家形成良好竞争格局。2020年以来，受国际形势、开工不足和物流不畅等因素影响，半导体市场供应趋于紧张，对全球半导体下游应用企业造成了不同程度的影响。随着国产化替代进程和海外厂家产能恢复和提升，半导体的供应局面将逐步往有利方向发展。
近年来，新能源汽车产业在政策的有力推动、自身产品性能的持续提升、消费者接受程度的不断提高等诸多积极因素的促进下实现了快速增长，从而带动动力锂电池行业规模快速扩大。
根据中国汽车工业协会的数据，2022年新能源汽车产销量分别为705.80万辆和 688.70万辆，同比增长96.90%和93.40%，新能源汽车市场占有率达到25.60%。当前我国新能源汽车行业保持了快速增长态势，已经进入全面市场拓展期。中国的新能源汽车产业已经成为驱动国家经济发展的重要引擎，产品类型丰富多样，技术研发持续创新，带动了动力电池供应链的同步完善并在全球范围内形成了产业优势。根据GGII数据，2022年中国动力电池出货量达480GWh，同比增长超过110%。
全球范围内，新能源汽车同样保持高速增长的势头。根据Trend Force统计，2022年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1,065万辆，年增长达63.60%。其中中国和欧洲为两大主要市场，市场份额分别达到63%和29%。根据SNE Research统计，2022年全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.80%。
在全球汽车电动化、智能化浪潮的趋势下，随着动力锂电池在能量密度、充电效率、安全性等性能方面的不断提升以及充换电等配套设施的不断完善，预计未来新能源汽车需求仍将保持快速增长并将带动动力锂电池产业进一步扩产提速。根据GGII预测，到2025年全球动力锂电池出货量预计将超过1.55TWh，到2030年有望超过3TWh。
2022年11月22日，国家能源局综合司发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》和《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》。其中《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》明确提出，电力现货市场近期建设主要任务包括“稳
妥有序推动新能源参与电力市场……推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易……各地按照国家要求，结合电力市场发展情况和实际需要，探索建立市场化容量补偿机制”等。《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》则提出，储能等纳入电力调度机构调度管辖范围的市场主体，参照执行相关监管要求。国家政策的相继推出和市场需求的持续增长有力推动了储能行业的发展，根据GGII数据，2022年国内储能电池出货量130GWh，同比增长超过170%。
国外储能市场同样处于快速发展的趋势中。欧洲各国提出的碳中和目标普遍较为积极，光伏、风电的发电量占比不断提升，带动储能市场需求增长迅速。2022年由于地缘政治因素导致欧洲电价大幅上涨，户用光伏配储能经济性凸显，推动户储市场需求快速增长。美国虽然在碳中和计划上较其他国家有所缓和，但作为能源消耗大国叠加各州政策，加大光伏投资配储税收抵免力度，将政策期限延长至2032年，并首次将独立储能纳入ITC（Investment Tax Credit投资税收抵免）补贴范围，推动储能装机量快速提升。
随着碳中和目标的日益明确、电池成本的持续下降以及系统性能的不断提升，电化学储能将成为新型储能的重要发展方向。GGII预计，2025年全球储能电池出货量将达到416GWh，未来5年年复合增长率约为72.80%。
近年来，全球智能手机、笔记本/平板电脑、可穿戴设备等新一代消费电子设备已逐步迈入成熟期，行业发展受到宏观经济环境和消费意愿的影响较为明显。小动力电池领域受益于电动两轮车销量的提升而保持增长，根据艾瑞咨询报告显示，2022年中国两轮电动车销量约5,010万辆，同比增长15.2%。根据GGII统计，2022年国内消费锂电池（包括小动力用锂电池、电动工具类锂电池以及3C锂电池在内）整体出货量合计约为45GWh；根据EVTank统计，2022年全球小型（消费）锂电池出货量约114.2GWh。根据GGII预测，未来几年的消费类电池需求增速将有所复苏，在5%-10%的区间内实现平稳增长。
中国充电联盟发布的数据显示，2023年1-4月，充电基础设施增量为88.2万台，其中公共充电桩增量同比上涨167.7%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升60.8%。截止2023年4月，全国充电基础设施累计数量为609.2万台，同比增加95.9%。
与此同时，充电基础设施建设频获政策支持，2023年1月30日，工信部等八部门联合发布的《工业和信息化部等八部门关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》（工信部联通装函〔2023〕23号）提出了“新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1”的目标。2023年4月28日，中央政治局召开会议，会议指出“要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造”。在需求与政策的共振下，充电基础设施行业有望迎来快速发展。
下业的持续高速发展将带动对锂电设备、检测及储能等产品的市场需求，整体上将促进公司业务的增长。
公司所属行业的行政主管部门是工信部，其负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。此外，公司作为高新技术企业，同时受到科技部指导。
公司所处行业的自律组织是中国化学与物理电源行业协会，该协会是经民政部注册登记的国家一级行业协会，主要职责是维护会员的合法权益和行业整体利益，参与国家标准、行业标准的起草和制定并推进标准的贯彻实施，促进电池行业国内外技术交流，在政府和行业内企事业单位之间发挥桥梁纽带作用等。
近年来，国务院、发改委、工信部及财政部等多个部委统筹规划、研究、制定并陆续推出了一系列对新能源相关产业的扶持政策，在国家政策的引导下，锂电池、新能源汽车充电基础设施、电化学储能等领域的相关产品及服务有望迎来快速发展新阶段。相关政策包括：
《关于促进汽车消费的若干措施》 国家发改委、工信部等十三部门 2023.07 加强新能源汽车配套设施建设。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡等政策措施。加快乡县、高速公路和居住区等场景充电基础设施建设，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动，鼓励开展新能源汽车与电网互动应用试点示范工作
《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 国务院办公厅 2023.06 到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升
《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》 财政部、税务总局、工信部 2023.06 对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元
《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》 国家发改委、国家能源局 2023.05 加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。合理推进集中式公共充电场站建设……鼓励开展电动汽车与电网双向互动（V2G）、光储充协同控制等关键技术研究，探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施
《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 国务院办公厅 2022.04 大力发展绿色消费。支持新能源汽车加快发展。以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设
《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》 国家发改委、国家能源局等十部门 2022.01 到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求
《“十四五”新型储能发展实施方案》 国家发改委、国家能源局 2022.01 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。到2030年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现
《关于加快推动新型储能发展的指导意见》 国家发改委、国家能源局 2021.07 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 全国人民代表大会 2021.03 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能
《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》 国务院办公厅 2020.10 到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过十五年持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。促进新能源汽车与可再生能源高效协同。统筹新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电协同调度，提升可再生能源应用比例。鼓励“光储充放”（分布式光伏发电-储能系统-充放电）多功能综合一体站建设
《关于组织申报科技创新（储能）试点示范项目的通知》 国家能源局综合司 2020.07 通过分析总结示范项目成功经验和存在问题，促进先进储能技术装备与系统集成创新，建立健全相关技术标准与工程规范，培育具有市场竞争力的商业模式，推动出台支持储能发展的相关政策法规
与此同时，作为中国高端制造关键环节的检测领域，也越来越受到国家重视。2023年2月，工信部等七部门联合印发了《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》，提出了“到2025年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求，核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升，重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显，产业生态初步形成，基本满足智能制造发展需求。技术水平明显提高：智能检测装备创新体系初步建成”等行动目标。国家政策对社会力量开展检测、认证业务提供了有力的支持。目前，在国家政策的引导下，检测服务业发展迅速，已催生出更多的检测、认证需求，推动检测服务行业健康发展。
锂电池由于自身性能优势，其发展一直受到各国的重视。国外的锂电池检测系统开发起步较早，发展时间长，技术较为成熟，品牌效应高，占据高端锂电池检测系统一定市场份额。全球锂电池检测系统制造商中，规模较大的国外企业有美国Bitrode、美国Arbin、德国Digatron及纳斯达克上市公司AeroVironment, Inc.等。
同时，在国内随着我国新能源产业的发展，相继涌现了一批优秀的锂电设备相关公司。随着国家双碳目标的推进，新能源汽车的进一步普及，以及电力、工商业、户用及便携式储能的需求与市场快速增长，锂电设备、储能行业的厂商发展空间广阔。
必测（美国）公司总部位于美国密苏里州，是国际领先的生产电池检测及化成设备的供应厂商之一。主要研发、生产电池组、实验室检测设备及相应的配套系统。
Arbin公司总部位于美国德克萨斯州大学城，是一家对储能装置（电池、超电容、燃料电池）检测设备、检测技术进行研究、开发、生产和销售的综合性企业。主要研发、生产电池和储能设备测试系统。
迪卡龙集团总部位于德国亚琛市，是国际领先的电池检测系统和化成系统的开发生产厂商之一。主要研发、生产各类电池检测系统，同时也为其他种类的电能存储设备如燃料电池、超级电容器提供高动态测试和负载模拟系统。
杭可科技总部位于浙江杭州，是国内一家集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池充放电设备、测试设备。
泰坦新动力总部位于珠海，是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选及自动化仓储物流，各类电芯及模组测试设备的企业，为上市公司无锡先导智能装备股份有限公司的全资子公司。
先惠技术主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求，专注智能生产线的设计和制造，自动化控制系统的设计和集成，生产信息采集系统的研发和测试等，为客户提供智能自动化成套设备及解决方案。
赢合科技主要从事锂离子电池专用设备的研发、生产和销售，下游为锂电池制造商，终端应用领域包括以新能源汽车为代表的动力锂电池、以通信基站为代表的储能锂电池以及以智能手机为代表的3C数码锂电池几大领域。
盛弘股份专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，为高端制造业、数据中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安全的电能保障；为新能源领域中的储能微网系统、充换电运营、消费及动力电池制造企业提供核心设备及全面的解决方案。
公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池等多个领域。公司通过十余年在研发、市场、服务等方面的不断积累，在下游客户中获得了充分信任和认可，业务覆盖目前主流电池企业和新能源汽车企业，并凭借核心技术优势，向储能等业务领域延伸。公司的技术实力同样得到国家相关部门的认可，公司是工信部认定的第一批“国家级专精特新小巨人”，同时是全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委动力电池标准工作组、全国电工专用设备标准化技术委员会锂离子电池制造成套装备标准工作组和工业和信息化部锂离子电池安全标准特别工作组全权成员单位，参与起草了4项关于锂电池检测的国家标准并均已发布实施。公司于2019年作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目，荣获国家科技进步二等奖。2022年公司技术中心被国家发展改革委、科技部等多部门联合认定为“国家企业技术中心”。
公司作为国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，在技术研发、产品结构、人才体系、客户资源等方面保持了持续的竞争优势。
公司积极搭建研发平台及构建产学研团队，与省内外多所高校建立了长期战略合作关系，不断提升关键核心技术攻关能力和创新能力。公司建立了包含“一个实验室（未来科技创新实验室）、两大研究院（福州研究院和北京研究院）、三大验证平台（中小功率设备测试验证中心、动力电池自动化测试验证中心、储能系统测试验证中心）、四大研发中心（福州研发中心、昆山研发中心、西安研发中心、东莞研发中心）”的研发体系，可为公司的持续研发创新注入源源不断的新动能。
2022年1月，公司技术中心被国家发展改革委等多部门联合认定为国家企业技术中心；2023年5月，公司获批设立“博士后科研工作站”。这是公司长期以来实施创新驱动发展战略、加强研发团队建设、推进核心关键技术研发、建立健全技术储备制度、加强知识产权管理、加快创新成果转化和产业化的结果，也是对公司技术创新能力的充分肯定。
公司产品线丰富齐全，覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池、锂电池检测服务、充电桩产品销售等业务领域。公司系列产品性能突出，稳定可靠。公司可提供锂电池从研发到应用的全方位测试产品解决方案。产品涵盖电芯检测、模组检测、电池组充放电测试、电池模组及电池组电芯电压温度监测、电池组低压绝缘测试、电池组BMS自动测试、电池模组、电池组EOL测试及工况模拟测试系统等多种测试设备。
为了响应国家碳达峰碳中和战略以及推进新型基础设施建设的要求，公司在储能、充电桩等业务领域推出了星云系列储能变流器（PCS）、星云系列充电桩等产品。星云储能变流器（PCS）系列产品可控制储能电池的充电和放电过程，主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。该产品搭载的储能系统将有助于削峰填谷、调频调峰、光伏发电消纳、电力扩容，降低了大功率充电给电网带来的压力，提高了电网供电质量与供电安全。星云充电桩系列产品运用直流快充技术，可根据车辆实际需求，智能调整充电输出功率，既可以满足小型乘用车的充电需求，又可满足大型客运车高电压的充电需求。通过智能控制功率输出，按需开启功率模块，可将充电效率提高25%以上，电流转换率更高，能耗更低。
公司拥有经验丰富的技术管理团队和技术支撑团队。核心技术人员和研发管理人员长期从事锂电池检测、电力电子、储能等领域的工作，具有深厚的专业知识和丰富的实践经验，在市场方向和技术路线判断上有较强的前瞻性和科学性。公司高度重视人才队伍建设，截至2023年3月31日，公司研发人员达到854人，占公司总人数的33.58%。公司拥有5名博士，63名硕士的人才团队，具有研发能力强、研发效率高、技术前瞻性强特点，熟练掌握了锂电池检测、电力电子、自动化等行业领先技术。通过多年的培养和引进，公司拥有多名资深工程技术专家，具有丰富的锂电池测试设备、储能产品等相关产品的研发生产经验。公司建立了包括软件工程师、机械工程师、电力电子工程师在内的全方位的研发团队，研发人员的年龄与技术构架搭配合理，同时，公司形成了有效的培养机制，为后续的技术研发提供强有力的人才保障。
公司在锂电池检测设备行业深耕多年，产品定位于中高端市场。在长期业务发展过程中，凭借技术、产品及服务优势建立了稳定且具有行业影响力的客户群，树立了良好的公司品牌和信誉。目前公司的客户覆盖了：宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、海辰、瑞浦、孚能、蜂巢、国轩、清陶、ATL等锂电池厂家；上汽集团、广汽集团、一汽集团、赛力斯、吉利、长安、蔚来、零跑等新能源汽车厂家；华为、国家电网、上海电气、派能科技、正浩创新、小米汽车、科陆电子、赣锋锂业、歌尔股份等行业知名企业以及中国汽车工程研究院、中国汽车技术研究中心、中国汽车工业工程有限公司、中汽研汽车检验中心（武汉）、中国北方车辆研究所、重庆检测认证集团、TV南德检测、苏试试验集团、广州广电计量检测集团等知名检测及研究机构。这些客户具有品牌知名度高、资金实力强的特点，其需求能引导行业发展的方向。通过为客户提供产品和持续的服务，公司能深刻理解客户的行为和需求，从而形成良好的合作关系，增强公司与客户之间的黏性，提高公司综合竞争力。
公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，根据市场及客户的需求进行研发、采购、生产和销售。
公司确立了以市场需求为导向、结合前瞻技术趋势开展研发的创新研发管理体系。公司新产品或新技术开发前，首先由市场部、产品部进行市场评估和客户调研，然后根据客户需求和技术趋势进行立项；研发部根据立项材料，通过标准产品设计开发流程开展开发，在开发过程中同步关注并收集市场、客户及相关科研机构的反馈信息，以保证产品及技术的领先性。公司拥有专业高效的研发团队，在自主研发的过程中掌握了软件技术和算法研究、电力电子和测控技术、机械设计和系统集成技术等核心技术，对增强公司核心竞争力起到了至关重要的作用。
公司在原材料采购方面建立了一套较为完善的供应链体系和采购管理制度，并确保日常工作中严格遵循相应制度和流程。公司定期对合格供应商的供货情况进行监督和考核，在保证质量的前提下采取多项措施控制采购成本。当生产管理部门接到销售订单时，首先结合库存情况进行销售订单评审并制定相应生产计划；而后依照生产计划制定物料需求计划，产生采购申请，由ERP系统自动生成申请单；最终由采购部通过ERP系统进行分单、下单，与供应商议价后签订采购合同。为满足客户采购周期要求，公司合理控制存货水平，进行适度库存安排。
公司的主要产品需要根据客户要求进行设计、开发和生产，所以产品之间存在差异性，这决定了公司的生产必须采用以销定产的柔性生产管理模式。报告期内公司持续推进规模化产品的生产工作，从而促进公司逐步从“定制化设备型企业”发展成为“规模化标准化产品型企业”。这些举措有助于形成稳定的供应链体系，进而实现降低生产成本、提高生产效率的目的。
公司秉承“成就客户”的理念，立足锂电池行业，深耕现有客户的同时积极开拓新业务板块。公司通过与业内具有影响力的企业或机构合作，形成行业示范及引导效应，在下业建立了良好的声誉；在巩固锂电池检测领域技术优势的同时，积极向储能、高压快充等业务领域延伸，形成了很好的业务延续性和持续性。
发行人是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，提供的主要产品、服务情况如下：
锂电池组能量回馈充放电检测系统 专门为高功率二次电池组测试而开发的高精密充放电仿真设备，设备可以根据用户的要求提供恒流模式、恒压模式、恒流转恒压模式、脉充模式、恒功率模式、恒阻模式、电流阶跃模式、电压斜坡模式、电流斜坡模式、变功率模式等输出功能，同时可以任意组合各种模式对电池组进行充放电，并且快速切换 新能源汽车及储能系统
电芯能量回馈充放电检测系统 一款由计算机控制的能量回馈式电源测试系统，工况循环寿命测试，电池循环寿命试验，容量测试，直流内阻测试，充放电特性测试，深度放电试验，电池一致性测试，倍率充放电测试等，可实现充放电数据监测一体化
锂电池组能量回馈充放电检测系统 该系统是集充、修、放、活化于一体的电池组电芯平衡修复系统，可同时对 40串电池模组进行电芯修复。解决锂电池组长期使用后的不一致性问题，避免电池不平衡趋势的恶化 新能源汽车、电动工具、电动自行车
锂电池组能量回馈式充放电检测系统 主要用于高功率电池组循环充电、放电及充放电数据监测一体化的充放电循环测试系统。系统可提供卓越的准确性和灵活性；并且放电的能量可回馈电网，节约能源，保护环境 新能源汽车、电动自行车、电动工具、园林工具、医疗器械
锂电池组充放电检测系统 主要用于电池组循环充电、放电、电池组功能测试及充放电数据监测一体化的充 电动自行车、电动工具、园林工具、医疗器械
锂电池组能量回馈充放电检测系统（便携式产品） 是一台主要用于高功率电池组循环充电、放电、电池组功能测试及充放电数据监测一体化的充放电循环测试系统
能量回馈式储能动力电芯充放电检测系统 主要用于汽车电池模块、储能电池模块、高功率电芯循环充电，放电，老化测试、电芯性能、电芯容量测试、电芯内阻测试、电芯深度放电试验及充放电数据监测一体化的充放电循环测试系统 新能源汽车及储能系统
电芯充放电循环检测系统 主要用于汽车电池模块、储能电池模块等高功率电芯循环充电，放电，老化测试、电芯性能、功能测试及充放电数据监测一体化的充放电循环测试系统
星云动力锂电池组能量回馈充放电测试系统 高功率电池组循环充电、放电、电池组功能测试及充放电数据监测一体化的充放电循环测试系统。系统可提供卓越的准确性和灵活性，并且所有放电的能量可回馈电网，节约能源，保护环境 主要用于电动汽车锂电池模组、电动自行车锂电池组、Power Tool锂电池组、园林工具锂电池组、储能锂电池组等
动力锂电池模块/模组EOL检测系统 完成壳体焊接、单体间电气连接、采样线布线、LMU装配的模组；测试功能囊括功率型、能量型电池模组 新能源汽车
锂电池组工况模拟检测系统 该测试系统可提供卓越的准确性和灵活性，可以实现毫秒级功率特性曲线输出，可根据实时路况进行动力电池仿真。具备恒电压、恒电流、恒功率、恒电流转恒电压、恒负载、电流阶跃、电压斜坡、电流斜坡、脉冲电流、电流曲线输出等功能，各功能可任意组合 新能源汽车、储能等锂电池组测试、特种电源测试、燃料电池、飞轮、逆变器等测试领域
星云动力电池组工况模拟测试系统 是一款由计算机控制的能量回馈式双向双通道的电源处理系统。专门为高功率二次电池组测试而开发的高精密充放电仿真设备，可用于锂电池组测试领域。该测试系统可提供卓越的准确性和灵活性，可以实现毫秒级功率特性曲线输出，并按实际的路况电池仿真模拟测试。符合IEC，SAE，GB等标准，可对EV/HEV动力电池系统进行电气性能综合测试，通过测试数据帮助电池生产企业、电动汽车厂商及检测、研究机构对电池的品质进行综合评估，为电动汽车的研究、生产及应用提供科学依据 适用于电池包实验室测试、产线下线测试等电池测试场景
星云动力电池组工况模拟测试系统 高功率电池组循环充电、放电、电池组功能测试及充放电数据监测一体化的工况模拟测试系统。系统可提供卓越的准确性和灵活性，并且所有放电的能量可回馈电网，节约能源，保护环境 主要用于电动汽车锂电池模组、电动自行车锂电池组、Power Tool锂电池组、园林工具锂电池组、储能锂电池组等高功率电池组
星云动力电池组工况模拟测试系统 高功率电池组循环充电、放电、电池组功能测试及充放电数据监测一体化的工况模拟测试系统。系统可提供卓越的准确性和灵活性，并且所有放电的能量可回馈电网，节约能源，保护环境 主要用于电动汽车锂电池模组、电动自行车锂电池组、Power Tool锂电池组、园林工具锂电池组、储能锂电池组等高功率电池组
在自动化这一领域，发行人可以提供圆柱形电池、软包（polymer）电池、方型电池等锂电池组自动化生产系列产品。
化成设备 化成（formation）。从原理上说，化成就是激活电芯（使电池中活性物质借第一次充电转成正常电化学作用，并使电极主要是负极表面生成有效钝化膜或SEI膜），使电芯具有存储电的能力，类似于硬盘的格式化 主要应用电芯制作过程
分容设备 分容，即“分析容量”，又叫分容测试，就是将化成好的电芯按照设计标准进行充放电，以测量电芯的电容量 主要应用电芯制作过程
DCR设备 本设备用于实现电池DCR自动检测工艺，主要监测电芯的直流内阻。当前监测方式主要为获取锂离子电池放电过程中的数据，包括时间以及在放电过程中相应时间的锂离子电池的电压值和放电电流值，从中提取若干个放电过程的测试数据，包括放电开始前一段时间内的电压值、电流值；根据DCR计算公式得出放电DCR 主要应用电芯制作过程
OCV设备 本设备用于实现电池OCV自动检测工艺，能自动完成电芯托盘中单个电芯的开路电压、交流内阻、壳体电压测试 主要应用电芯制作过程
动力锂电池组保护板检测系统 是针对锂电池组保护板的基本特性测试、保护特性等一体化以及对电池管理 IC（支持I2C、HDQ、SMBus及其他定制化协议）的参数下载、对比、PCB校准等而开发的 电动工具、园林工具、电动自行车
手机数码锂电池组保护板检测系统 适用于1S&2S锂电池生产线中保护板基本特性及保护特性测试，是针对1S&2S锂电池含 1-Wire单总线方案的PCM的基本特性及保护特性测试的一款快速测试仪 3C产品
锂电池组成品检测系统 高功率电池组的基本功能特性测试及保护功能特性测试等一体化测试系统 电动自行车、电动工具、园林工具、医疗器械
手机数码锂电池组成品检测系统 主要针对美国 TI公司1-Wire单总线（HDQ）BQ和DS系列IC的基本特性测试而开发的Pack综合测试系统
手机数码锂电池组成品检测系统（便携式） 针对测试GAS GAUGE IC的Pack快速测试系统。适用于 1-2S手机数码锂电池生产线中成品/半成品锂电池组基本特性的测试
手机数码锂电池组成品检测系统 主要针对保护 IC的基本特性测试而开发的Pack综合测试系统（支持 I2C、SMBus、HDQ通讯协议）
动力锂电池组BMS检测系统 可测量BMS的功耗，模拟电芯电压、电流、模块温度、总电压、绝缘阻抗以及碰撞信号、反接、掉线等状况；实时监控各种状态下的BMS状态输出，判断BMS的功能是否正常、性能指标是否符合设计要求、各种电气性能异常的保护措施是否有效 新能源汽车及储能系统
电池组EOL检测系统 针对一种高功率锂离子电池总成系统，对整个电池包组装过程中可能发生的故障与安全问题进行测试验证，确保出货给客户的产品是安全可靠的。测试系统可以跟客户端MES（生产过程追溯系统）进行通讯，可以根据电池组 Pack系统条码检查MES中上一站的测试结果而判断是否可以启动测试（如果没有测试在本站则不可以启动测试），并且将测试结果保存在MES系统上和本地 新能源汽车
检测服务 专注于为客户提供包括动力及储能电池电芯、模组、电池包及系统级别的电性能和可靠性检测、电池管理系统检测、充电设施检测等检测服务 新能源汽车、储能
星云智能变流器系统 在储能系统中，智能变流器（或称储能变流器）是连接于电池系统与电网（和/或负载）之间的实现电能双向转换的装置，可控制储能电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负载供电 主要应用于电力系统、轨道交通、军工、港口岸基、石油机械、新能源汽车、风力发电、太阳能光伏等领域，在电网削峰填谷、平滑电能波动、能量回收利用、后备电源、新能源并网等场合实现能量双向流动，对电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量
星云智能直流变换器集成系统 星云智能直流变换器集成系统（或称双向DC/DC变换器）能够实现输入输出侧能量双向传输，产品能够提供恒压、恒流两种模式。恒压模式下对输出侧电压进行准确控制，恒流模式下能够准确控制系统电流大小。单机柜可提供4个通道，为搭建微网提供灵活的并机及扩容功能 星云智能直流变换器集成系统能够广泛应用于需要进行直流变换的系统之中，还可适应分布式微网的应用，满足电池的充放电，也可为不同的电动汽车充电提供稳定的电压电流，实现快速充电
星云一体式非车载直流充电机系统（120KW） 该系统（以下简称直流充电机）是为电动汽车充电和补电的辅助设备，提供充电接口、人机接口等功能，对电动汽车的充电进行控制，实现充电开停机，智能计费等操作。直流充电机由嵌入式单片机经二次开发后作为主控制器，包括用户管理、充电接口管理、生成电子凭据、联网监控等功能，是人员进行充电操作的人机平台 主要适用于大、中、小型电动汽车充电站；城市居民小区、购物广场、电力营业场所等具有电动汽车停车位的各种公共场所；高速公路服务区、车站码头等交通枢纽区域等
星云一体式非车载直流充电机系统（180KW/240KW） 该系统（以下简称直流充电机）是为电动汽车充电和补电的辅助设备，提供充电接口、人机接口等功能，对电动汽车的充电进行控制，实现充电开停机，智能计费等操作。直流充电机由嵌入式单片机经二次开发后作为主控制器，包括用户管理、充电接口管理、生成电子凭据、联网监控等功能，是人员进行充电操作的人机平台 主要适用于大、中、小型电动汽车充电站；高速公路服务区、车站码头等交通枢纽区域等
星云分体式非车载直流充电桩系统 星云分体式非车载直流充电桩系统（以下简称分体式直流充电桩）是为电动汽车充电和补电的辅助设备，提供充电接口、人机接口等功能，对电动汽车的充电进行控制，实现充电开停机，智能计费等操作 配套双向直流变换器实现快速充电及检测； 适用于大巴车、乘用车、专用车等的直流充电
星云交流充电桩 该产品主要针对新能源汽车电池充电而研发的一款交流充电桩。产品具备共享收益功能，可通过APP/蓝牙启动设备，可预约充电，支持多款车型 主要应用于新能源车的电池充电
公司已经取得从事主要业务相关生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等，不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重律风险，其延续不存在实质性障碍，亦不存在重大不确定性风险。
公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了深厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在锂离子电池检测领域的技术方面处于国内同行业领先水平。公司是工信部认定的第一批“国家级专精特新小巨人”，公司曾作为主要参与单位，凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目荣获国家科技进步二等奖。2022年公司技术中心被国家发改委、科技部等多部门联合认定为“国家企业技术中心”。
公司在持续推进研发投入的同时，也高度重视科创成果的转化，通过多年的发展，公司在生产领域积累了众多的专利技术和自主知识产权。
报告期内公司检测系统、自动化组装系统的产销率符合公司实际经营情况，产能利用率均趋于饱和。
报告期内，发行人收入的主要来源为销售锂电池设备和提供检测服务。公司主要采取以销定产的方式生产锂电池设备，所需采购的原材料种类较多，如电气元件、电子元件、仪器仪表、钣金件等。公司经营多年，与各供应商建立了良好稳定的合作关系，具有稳定的供应渠道，市场供应充足，原材料供应情况良好。
报告期内，公司生产经营所需的能源主要为电力，主要向当地电网以市场价格进行采购。
截至2023年3月31日，发行人拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备，均无明显减值迹象，具体情况如下：
截至2023年3月31日，公司房屋及建筑物账面原值为25,372.77万元，账面价值为22,951.70万元，成新率为90.46%。公司拥有的房屋及建筑物主要为发行人星云股份所有，主要系位于福州市马尾区的生产办公场所。
截至2023年3月31日，公司机器设备账面原值为34,923.31万元，账面价值为27,457.88万元，成新率为78.62%。主要机器设备包括发行人及子公司拥有的生产及检测设备等。
公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商，产品覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池、新能源汽车充电及后服务市场等多个领域。公司以电池仿真测试、电池过程测试及生产制造执行系统（MES）为核心，向下游的电池制造企业及新能源汽车企业提供电池智能制造解决方案，并通过子公司星云检测为下游客户提供锂电池检测服务，在提高公司技术水平的同时增强了核心客户粘性使公司由传统的单一设备销售向销售及服务相结合的业务模式转型。
公司积极响应国家加快新型基础设施建设的号召，以多年累积的锂电池测试技术、高功率电力电子测控技术为基础，开发出储能变流器（PCS）系列产品和智能电站控制系统等产品，并与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作，向电力企业、充电运营商等下游客户推广光储充检智能超充站系列产品，公司将由传统的设备销售型企业转型升级为集产品销售与技术服务于一体的复合型企业。
截至本募集说明书出具日，公司不存在或可能筹划对现有业务做出重大调整的安排。根据公司未来业务发展规划的需要，如需对公司现有业务做出调整的，将按规定要求履行审议程序和信息披露义务。
公司将坚持以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商的发展定位，把握新能源行业发展趋势，持续发挥核心技术优势，提升公司产品的性能和质量，在巩固现有业务的同时开拓新业务板块，提高客户粘性和认可度。同时积极建设高质量人才队伍，坚持开展降本增效工作，从而实现“为绿色美好生活赋能”的公司使命。
财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。
除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及等业务。
发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务，但类金融业务收入、利润占比均低于30%，且符合下列条件后可推进审核工作：（1）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额（包含增资、借款等各种形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除。（2）公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径。
截至2023年3月31日，公司持有的可能存在财务性投资的报表科目情况如下：
经逐项核查，上述各科目均不存在财务性投资。最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。具体情况如下：
截至2023年3月31日，公司交易性金融资产账面价值为14,021.66万元，均为结构性存款，具体情况如下：
银行 产品 购买金额（万元） 起息日 到期日 存款利率 公允价值变动（万元） 是否属于财务性投资
公司购买上述银行理财产品对闲置资金进行现金管理，旨在不影响其正常生产经营的前提下充分利用闲置资金，提高资金的使用效率和管理水平，为公司及股东获取较好的投资回报。公司购买的理财产品期限较短、风险较低，安全性高、流动性好，不属于购买“收益波动大且风险较高的金融产品”的财务性投资范畴，不属于财务性投资。
截至2023年3月31日，公司持有的其他应收款账面价值为1,757.22万元，具体情况如下：
截至2023年3月31日，公司持有的其他应收款主要为押金、保证金等，不属于财务性投资。
截至2023年3月31日，公司持有的一年内到期的非流动资产31.81万元，系一年内到期的长期应收款，为出租房屋和设备的租赁款，不属于财务性投资。
截至2023年3月31日，公司持有的其他流动资产账面价值为2,010.58万元，具体情况如下：
截至2023年3月31日，公司持有的其他流动资产主要为待抵扣进项税额、待认证进项税额、预缴其他税费等，不属于财务性投资。
截至2023年3月31日，公司持有的其他非流动金融资产账面价值1,000.00万元，具体情况如下：
项目 账面价值（万元） 经营范围 主营业务领域 投资是否与公司主营业务和战略发展方向相关 是否属于财务性投资
深圳市富兰瓦时技术有限公司 300.00 电力电子设备、自动化产品及技术的开发和销售，电池及新能源技术的相关产品的开发和销售，软件产品的开发和销售等 家庭储能系统等 是 否
杭州金木吉新能源科技合伙企业（有限合伙） 300.00 技术服务、电动汽车充电基础设施运营、新兴能源技术研发充电桩销售、集中式快速充电站等 充电桩销售 是 否
福建宝诚精密机械有限公司 400.00 齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；金属制品研发；金属结构制造；金属制品销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造等 钣金、机柜等 是 否
深圳市富兰瓦时技术有限公司和杭州金木吉新能源科技合伙企业（有限合伙）的主营业务均属于储能和充电相关领域。福建宝诚精密机械有限公司是公司的上游供应商。公司的投资系公司以获取原材料、技术、渠道等方面的资源为目的，围绕产业链上下游进行的产业相关投资，投资后公司能够进一步加强与参股公司的合作，发挥各自优势、形成协同效果。该等投资符合公司的主营业务和战略发展方向，且投资金额占公司净资产的比例较低，因此不属于财务性投资。
截至2023年3月31日，公司持有的长期应收款账面价值为3.82万元，系出租房屋和设备的租赁款，不属于财务性投资。
项目 账面价值（万元） 经营范围 主营业务领域 投资是否与公司主营业务和战略发展方向相关 是否属于财务性投资
福建时代星云科技有限公司 1,280.14 新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造等 智能电站、储能系统等 是 否
星云智慧（福建）能源科技有限责任公司 2,608.10 软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；储能技术服务等 充电设施的运营销售等 是 否
福州车快充科技有限公司 134.12 电子、通信与自动控制技术研究服务；能源科学技术研究服务；其他未列明新能源技术推广服务；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；其他未列明的节能技术推广服务等 快速充电站等 是 否
公司是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商，近年来，基于下业的发展态势，公司积极开拓储能和充电市场，并通过股权投资等形式寻求业务合作和市场开拓的机会。公司最近一期末主要对外投资为参股福建时代星云科技有限公司、福州车快充科技有限公司和星云智慧（福建）能源科技有限责任公司共3家公司。3家参股公司的主营业务均属于储能和充电相关领域，系处于公司下业。公司的对外投资均为公司以获取技术、渠道等方面的资源为目的，围绕产业链下游进行的产业相关投资，预计投资完成后公司能够进一步加强与参股公司的合作，发挥各自优势、形成协同效果。该等投资符合公司的主营业务和战略发展方向，且投资金额占公司净资产的比例较低，不属于财务性投资。
截至2023年3月31日，公司持有的其他非流动资产账面价值为2,681.62万元，具体情况如下：
截至2023年3月31日，公司持有的其他非流动资产系预付工程设备款和合同资产，不属于财务性投资。
（三）自本次发行董事会决议日前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况
2023年4月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。自本次发行董事会决议日前六个月（2022年10月14日）至今，公司不存在实施的或拟实施类金融业务、投资产业基金、并购基金、拆借资金、委托贷款、投资前后持股比例增加的对集团财务公司的投资、购买收益波动大且风险较高的金融产品、非金融企业投资金融业务等财务性投资的情形。
公司2023年1-3月的主要经营财务数据与2022年1-3月对比情况如下：
注：上述数据未经审计，同比变动幅度=（本期数-上年同期数）/ABS（上年同期数）*100%，其中ABS表示绝对值，下同。
2023年1-3月，公司实现营业收入 15,700.48万元，与上年同期相比增加26.77%；营业成本为 11,146.41万元，较上年同期增加 32.32%；期间费用共8,801.38万元，较上年同期增加17.55%；该期归属于母公司股东的净利润较上年同期下降4.29%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降6.42%。
公司2023年1-3月营业收入和毛利相较于2022年1-3月均有所增长，但净利润同比略有下降，主要原因为期间费用增长较大：2022年公司加大对市场、研发等方面的投入，因此2023年1-3月的人员数量较2022年同期整体增长较大；同时随着公司业务规模的扩大，银行借款及利息费用增加。
2022年度及2023年1-3月，公司与同行业可比公司的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期的变动情况对比如下：
公司简称 2023年1-3月（万元） 2022年度（万元） 2022年1-3月（万元） 2021年度（万元） 2023年1-3月同比变动幅度 2022年度同比变动幅度
2023年1-3月，同行业可比公司净利润较上年同期整体均有所增长，而2022年度部分同行业可比公司的净利润较上年同期出现下滑。整体上看，公司报告期内主要产品系根据客户要求进行设计、开发和生产的定制化模式，与其他同行业可比公司在发展阶段、规模、具体产品及其应用上存在一定差异，影响业绩波动的原因也存在区别，导致业绩波动趋势有所不同。
公司所处的新能源市场下游需求增长较快，公司的锂电设备产品主要客户为行业内大型企业，同时公司积极拓展储能相关产品等规模化产品，公司也持续加强研发和市场等方面的人才储备和投入，相关市场的开拓和利润释放尚需时间，公司的销售产品结构和综合毛利率也随下游应用领域的周期和需求变化存在一定波动。该等情况和投入在一定程度上影响了公司最近一期的业绩。
近年来，随着新能源行业快速发展，新能源汽车、储能电池的需求得到释放，下游客户进一步扩大建设和生产规模，公司的业务也快速增长。2020年至2022年，公司的营业收入从57,485.70万元增长至128,022.54万元，年均复合增长率达到 49.23%。未来随着规模化产品的拓展和执行熟练度提升，以及期间费用的摊薄，公司业绩有望提升。综上，公司业绩受订单执行、产品销售结构、期间费用投入等多种因素影响，如果市场情况等未达预期，公司业绩短期内仍存在一定的下滑风险。
报告期内，发行人及其控股子公司不存在受到重大行政处罚的情形，不存在对发行人生产经营产生重大不利影响的情况，不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。
近年来，各国政府已达成共识，加速向清洁能源转型。我国提出了在 2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和的“双碳”目标；欧盟则发布了《欧洲气候法案》等新能源发展政策，要求成员国与1990年相比，2030年的温室气体排放量至少削减55%，并在2050年实现全欧盟范围内的碳中和；美国政府亦宣布重返《巴黎协议》，承诺到2050年实现碳中和。
目前，大量碳排放来自化石燃料的燃烧排放，其中由于经济发展带动的汽车保有量快速增长使得交通运输行业的碳排量居高不下。在交通领域碳排放中，道路交通（机动车）占比达74%，是交通行业最主要的碳排放来源。因此，推进道路车辆由传统燃油车向电动车转型，减少机动车碳排放，将对能源转型及实现低碳经济影响深远，受到世界各国积极响应，已成为各国推进减碳的共识。
在此背景下，近年来新能源汽车销量呈强劲增长趋势。根据EV-Volumes数据显示，全球新能源车销量在2020年、2021年和2022年分别突破了300万辆、600万辆和1,000万辆；2022年度全球新能源车销量达到1,052.2万辆，同比增长55.46%，2012-2022年年均复合增长率达55.78%。与此同时，EV Tank预计全球新能源汽车的销量在2025年和2030年将分别达到2,542.2万辆和5,212.0万辆，渗透率将持续提升并在2030年超过50%。我国新能源汽车产业也得到了较快发展，目前中国已经成为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车销量数据持续上升，2022年我国新能源汽车销量已达到688.7万辆，同比增长93.4%。在双碳目标的助推下，未来我国新能源汽车普及度将进一步提高，行业持续高速发展，亦将有力带动产业链实现高速增长。
根据国家发改委、国家能源局于2021年7月发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051号。
